产品中心

产品中心

您现在的位置:主页 > 走进安徽快三 > 产品中心 >

华兰生物安徽快三工程股份有限公司2013年度报告

发布日期:2020年08月24日 浏览次数:次  编辑:admin

  经社授权,网独家全权代庖《》新闻刊登营业。本页实质未经书面授权许可,不得转载、复制或正在非网所属办事器开发镜像。欲磋议授权事宜请与网相闭 () 。

  本年度告诉摘要来自年度告诉全文,投资者欲懂得仔细实质,该当细心阅读同时刊载于深圳证券来往所网站等中邦证监会指定网站上的年度告诉全文。

  2013年公司董事会肃穆遵从《公法律》、《证券法》等司法原则,当真实行《公司章程》授予的各项职责,贯彻履行股东大会的各项决议,紧紧盘绕2013年度谋划计划和战术目的稳步推动各项劳动,保卫了股东的益处。

  2013年是公司解脱受甲流疫情消散、贵州合上单采血浆站影响后从头起先事迹增加的第一年。正在这一年里,公司众项劳动赢得丰富结果:结束了股权激发计划的拟订与践诺,公司激发机制进一步健康;公司、重庆子公司及全数下单采血浆站结束增值税税率调治,低浸了公司的合座税负;石柱单采血浆站和长垣单采血浆站接踵起先采浆,为公司采浆量的克复添补了新气力;邦内首家启动H7N9流感疫苗的研发和申报劳动,正在新型疫苗研制方面再次走到邦内前线;正式进军单克隆抗体界限,为公司造就了新的利润增加点。

  2013年公司杀青开业收入11.18亿元,较上年增加14.93%;开业利润5.38亿元,较上年减少56.29%;归属于上市公司股东的净利润4.75亿元,较上年增加58.56%。截至2013年末,公司总资产36.43亿元,净资产30.77亿元,谋划勾当发生的现金流量净额为5.11亿元。

  2013年度公司杀青开业收入11.18亿元,较上年同期增加14.93%,要紧由来系公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司开业收入减少;利润总额、归属于上市公司股东的净利润分辩较上年同期增加50.42%、58.56%,要紧由来一是公司开业收入增加;二系公司及局部部下公司血液成品增值税税率由17%转变为按6%简捷征收,以致毛利率较上年同期增加;三是公司理财收益较上年同期增加。

  告诉期内,面临原料血浆的紧缺步地,公司络续深化对单采血浆站的统治,巩固对献浆员的流传鼓动,现有单采血浆站的采浆量稳步擢升。公司正在河南长垣县、重庆石柱县的单采血浆站赢得单采血浆许可证,起先正式采浆;此外告诉期内公司独山、都安、陆川、开县、彭水、巫溪单采血浆站胜利换发新的单采血浆许可证。

  全邦卫希望闭预认证稳步推动,2012年11月份向WHO报送流感病毒裂解疫苗的样品,正在告诉期内仍然检测及格;结束了填充原料的反应劳动;目前正正在守候全邦卫希望闭的现场查验。

  为造就公司新的利润增加源,同时低浸投资危急,告诉期内,公司与股东新乡市华兰生物技巧有限公司合伙投资1亿元创制华兰基因工程有限公司(此中公司投资4,000万元,占注册本钱40%),正式进军基因工程重组及单克隆抗体药物界限。目前,华兰基因工程有限公司已正式启动了修美乐、赫赛汀、美罗华、阿瓦斯汀等单抗种类的研发。

  (1)与上年度财政告诉比拟,管帐策略、管帐估摸和核算技巧爆发变革的境况证明

  本期公司新投资设立全资子公司-华兰(滑县)生物有限公司,纳入统一规模;本期公司之孙公司华兰生物重庆市巴南区单采血浆有限公司因迁徙至石柱县,目前华兰生物石柱单采血浆有限公司仍然正式采浆,故将其刊出。

  本公司及董事会团体成员保障告示实质确凿实、精确和完全,没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  2014年3月24日,华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次集会审议通过了《闭于用自有资金举行投资理财的议案》,为擢升资金操纵恶果,同时有用操纵危急,正在知足公司寻常运转的境况下,公司拟用不越过10亿元的自有资金举行投资理财。

  投资目标:最大限定地提升公司短期自有资金的操纵恶果,为公司和股东谋取较好的投资回报。

  投资金额:不越过10亿元的自有资金,正在不越过该额度规模内,资金可能滚动操纵。

  投资对象:邦债、债券、泉币市集基金、银行布局性理资产物、券商定向资产统治产物、相信产物,以及介入新股申购、可转换公司债券等证券种类的一级市集投资,厉禁举行二级市集股票投资(政策性投资除外)。

  针对每笔整个理财事项,公司设立了理财小组,由董事长、总司理、财政总监、董事会秘书等职员构成,董事长任组长,总司理任副组长,公司财政部担任整个理财操作事项,并向理财小组告诉劳动。整个经办职员正在理财小组的引导下和公司授权的资金操纵规模内,举行整个操作。每笔理财务必由经办职员提交根基境况告诉、投资理财了解告诉及估计收益境况了解告诉,司理财小组准许后方可举行。公司各项投资理财的审批措施确保合法有用,并给与中介机构审计。

  公司使用自有资金轻巧理财,有利于提升公司的收益及资金操纵恶果,不会影响公司主开业务生长。

  公司特意拟定了《投资理财统治轨制》,对投资理财的规则、规模、权限、内部审核流程、内部告诉措施、资金操纵境况的监视、负担部分及负担人等方面均作了仔细原则,安徽快三能有用防备投资危急。同时公司将巩固市集了解和调研,真实履行内部相闭统治轨制,厉控危急。

  依照《公法律》、《深圳证券来往所股票上市法例》、《中小企业板投资者权利护卫指引》(深证上[2006]5号)、《公司独立董事劳动轨制》等相闭原则,举动华兰生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事,对公司投资理财事项举行了当真审议,并对公司的谋划、财政和现金流量等境况举行了须要的审核。同时,安徽快三正在当真观察了公司投资理财事项的操作方法、资金统治、公司内控等操纵要领后,就公司举行投资理财事项宣布如下独立观点:

  公司目前谋划境况寻常,财政景遇和现金流量较好,为制止资金闲置,诈骗闲置资金用于投资理财,有利于提升资金的操纵恶果。该事项决定措施合法合规。公司董事会拟定了真实有用的内控要领和轨制,特意设立了理财小组,资金安万能够获得保险。基于此,咱们答允公司投资理财事项。

  董事会授权公司统治层担任上述投资理财额度、规模等闭连事宜的审批和危急操纵。

  本公司及董事会团体成员保障告示实质确凿实、精确和完全,没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  2014年3月24日,公司第五届董事会八次集会审议通过了《闭于为全资子公司供应担保的议案》,答允为公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司(以下简称“重庆公司”)供应不越过百姓币30,000万元的银行贷款担保。

  6、谋划规模:分娩出卖自产的血液成品,开拓卵白质芯片、基因芯片、疫苗,货品进出口营业【上述规模司法原则禁止的不得谋划,司法原则原则应经审批而未获审批前不得谋划】。

  7、要紧财政目标:截至2013年12月31日,重庆公司经审计的资产总额62,629.85万元,欠债总额33,207.15万元,全数者权利29,422.70万元,2013年度净利润为11,278.83万元。

  本公司董事会以为,公司全资子公司华兰生物工程重庆有限公司前期谋划经过中必要洪量滚动资金,自有资金无法知足。公司负担的担保危急正在可控规模内,本次担保吻合公司合座益处,于是答允为其供应担保。

  截至本告示日,本公司现实爆发的对外担保(含对全资子公司和控股子公司供应的担保)累计金额为百姓币6,000万元,占公司近来一期经审计净资产的1.95%,不存正在过期对外担保。

  本公司及董事会团体成员保障告示实质确凿实、精确和完全,没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  2014年3月24日,公司第五届董事会八次集会审议通过了《闭于为参股子公司供应担保的议案》,答允为公司参股子公司华兰基因工程有限公司(以下简称“基因公司”)供应不越过百姓币30,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与第一大股东新乡市华兰生物技巧有限公司合伙投资设立的公司,新乡市华兰生物技巧有限公司将按出资比例供应担保且条目相当,同时公司央求其供应相应的反担保,本事项须提交公司 2013 年度股东大会审议。

  6、谋划规模:药品分娩企业(筹修期)赢得《药品分娩许可证》后方能发展药品分娩勾当;生物医药技巧磋议,对外商业谋划。(凡涉许可凭证谋划)

  7、要紧财政目标:截至2013年12月31日,基因公司经审计的资产总额11,974.60万元,欠债总额1,950.95万元,全数者权利10,023.65万元,2013年度净利润为23.65万元。

  8、基因公司为公司参股子公司,此中公司持有基因公司40%的股权,公司第一大股东新乡市华兰生物技巧有限公司持有基因公司60%的股权。

  本公司董事会以为,基因公司目前已发展了四个单克隆抗体项目标研发,前期必要洪量的资金,自有资金无法知足,需向银行申请贷款。公司向基因公司负担的担保危急正在可控规模内,本次担保吻合公司合座益处,于是答允为其供应担保。

  依照《闭于上市公司开发独立董事轨制的指挥观点》、《闭于标准上市公司对外担保活动的报告》(证监发[2005] 120 号)、《闭于标准上市公司与干系方资金走动及上市公司对外担保若干题目的报告》(证监发[2003] 56 号)、《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》以及《公司章程》的相闭原则,举动华兰生物工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会的独立董事,对公司为基因公司供应担保的事项宣布以下独立观点:

  基因公司系公司参股子公司,目前已发展了四个单克隆抗体项目标研发,前期必要洪量的资金,自有资金无法知足,需向银行申请贷款,公司为其供应担保吻合公司效益最大化的规则,咱们答允该事项。

  截至本告示日,本公司现实爆发的对外担保(含对全资子公司和控股子公司供应的担保)累计金额为百姓币6,000万元,占公司近来一期经审计净资产的1.95%,不存正在过期对外担保。

  本公司及董事会团体成员保障告示实质确凿实、精确和完全,没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次集会于2014年3月14日以电话或电子邮件方法发出报告,2014年3月24日上午8:30正在公司办公楼三楼集会室以现场外决方法召开,集会由公司董事长安康先生主理。集会应到董事7人,实到董事7人。公司监事、高级统治职员列席了集会。集会吻合《公法律》和《公司章程》的原则。

  一、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年度总司理劳动告诉》。

  二、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年度董事会劳动告诉》。

  公司独立董事李德新、王莉婷、苏志邦向董事会提交了《独立董事2013年度述职告诉》,并将正在公司2013年度股东大会上述职。述职告诉登载于巨潮资讯网()。

  三、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年年度告诉及摘要》。

  公司肃穆遵照《证券法》及《深圳证券来往所股票上市法例》等相闭原则,结束了2013年年度告诉及摘要的编制劳动。公司董事、高级统治职员对该告诉订立了书面确认观点,公司监事会出具了书面审核观点。《2013年年度告诉摘要》详睹公司2014年3月26日登载正在《》上的2014-011号告示,《2013年年度告诉全文》登载于巨潮资讯网(),供投资者查问阅读。

  四、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年度财政决算告诉》。

  五、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于2013年度利润分拨的预案》。

  公司拟以2013年12月31日总股本580,914,800股为基数,向团体股东每10股派发觉金盈利4.00元百姓币(含税),现实分拨利润232,365,920.00元,利润分拨后,残存未分拨利润1,123,436,349.66元转入下一年度。

  董事会以为公司2013年度利润分拨预案合法、合规,吻合公司《利润分拨统治轨制》及《来日三年(2012-2014年)股东回报计划》原则,独立董事对该事项宣布了独立观点。

  六、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年度内部操纵评议告诉》。《2013年度内部操纵评议告诉》登载于巨潮资讯网()。

  七、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《公司2013年度社会负担告诉》。《公司2013年度社会负担告诉》登载于巨潮资讯网()。

  八、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于用自有资金举行投资理财的议案》。整个实质详睹公司2014年3月26日登载正在《》上的2014-013号告示。

  九、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于聘任公司2014年度审计机构的议案》。

  董事会拟聘任大华管帐师事情所(特地通常共同)为公司2014年度审计机构,聘期一年,公司独立董事对该项议案宣布了观点。

  十、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于为全资子公司供应担保的议案》。公司拟为全资子公司华兰生物工程重庆有限公司供应不越过3亿元的银行贷款担保,整个实质详睹公司2014年3月26日登载正在《》上的2014-014号告示。

  十一、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于为参股子公司供应担保的议案》。公司拟为参股子公司华兰生物基因有限公司供应不越过3亿元的银行贷款担保,整个实质详睹公司2014年3月26日登载正在《》上的2014-017号告示。

  十二、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于拟订的议案》。《公司强大事项内部告诉轨制》登载于巨潮资讯网()。

  十三、集会以7票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于召开2013年度股东大会的议案》。整个实质详睹公司2014年3月26日登载正在《》上的2014-015号告示。

  上述第二、三、四、五、八、九、十一项议案须提交公司2013年度股东大会审议通过。

  本公司及其董事、监事、高级统治职员保障告示实质确实、精确和完全,并对告示中的伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏负担负担。

  ●收集投票年华:2014年4月27日至2014年4月28日。此中通过深圳证券来往所来往体系举行收集投票的整个年华为2014年4月28日上午9:30—11:30和下昼13:00—15:00;通过深圳证券来往所互联网投票的整个年华为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00时候的自便年华。

  华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次集会决心于2014年4月28日(礼拜一)召开公司2013年度股东大会,审议董事会、监事会提交的闭连议案,相闭整个事项如下:

  收集投票年华:2014年4月27日至2014年4月28日。此中通过深圳证券来往所来往体系举行收集投票的整个年华为2014年4月28日上午9:30—11:30和下昼13:00—15:00;通过深圳证券来往所互联网投票的整个年华为2014年4月27日15:00至2014年4月28日15:00时候的自便年华。

  5、外决方法:现场投票、收集投票相集合的方法。公司将通过深圳证券来往所来往体系向公司股东供应收集投票平台,公司股东可能正在收集投票年华内通过上述体系行使外决权。公司股东只可选取现场投票、收集投票中的一种方法行使外决权,假设统一外决权通过前述几种方法举行反复投票外决的,以第一次有用投票结果为准。投资者收集投票的操作流程请睹本报告附件一。

  上述第8项议案审议时,公司股东新乡市华兰生物技巧有限公司以及受现实操纵人把握的其他股东,不介入该项外决,该项外决由出席股东大会的其他股东所持外决权的折半以上通过。

  (1)截止2014年4月21日下昼收市后正在中邦证券立案结算有限公司深圳分公司立案正在册的本公司团体股东或股东授权代庖人。因故不行亲身出席的股东,可能书面委托授权代庖人出席。

  (1)法人股东持开业执照复印件、法人股东账户卡、法定代外人授权委托书(需加盖法人印章)、出席集会人身份证件,处置立案手续。

  (3)受委托代庖人持自己身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,处置立案手续(授权委托书睹附件二)。

  证券投资基金介入公司股东大会收集投票的,应正在股权立案日后两个劳动日内向深圳证券来往所新闻收集有限公司报送用于收集投票的股东账户;公司其他股东诈骗来往体系可能直接举行收集投票,不必要提挺进行参会立案(收集投票的操作流程睹附件一)。

  本次股东大会估计不会越过半个劳动日,与会股东(亲身或其委托代庖人)出席本次股东大会的往返交通和食宿用度自理。

  附件一:华兰生物工程股份有限公司2013年度股东大会投资者收集投票的操作流程

  本次股东大鸠合会,公司将向团体股东供应收集投票平台,股东可能通过深圳证券来往所来往体系或互联网投票体系。

  (1)本次股东大会通过深圳证券来往所来往体系举行收集投票的年华为2014年4月28上午9:30-11:30,下昼13:00-15:00,投票措施比照深圳证券来往所新股申购营业操作。

  ②正在“委托代价”项下填报本次集会必要外决的议案事项纪律号,以100元代外全数议案,1.00元代外议案一,以2.00元代外议案二,依此类推。以1.00元申报代价对该议案投答允、反驳或弃权票视为对其项下全数审议项均投答允、反驳或弃权票,不需再逐项外决。看待本次集会必要外决的议案事项的纪律号及对应的申报代价如下外:

  ③正在“委托股数”项下填报外决观点,1股代外答允,2股代外反驳,3股代外弃权。外决观点品种对应的申报股数

  遵照《深圳证券来往所投资者收集办事身份认证营业践诺细则》的原则,股东可能采用办事暗码或数字证书的方法举行身份认证。申请办事暗码的,请上岸网址:或的暗码办事专区注册,填写闭连新闻并设备办事暗码,该办事暗码必要通过来往体系激活得胜后的半日方可操纵。申请数字证书的,可向深圳证券新闻公司或其委托的代剃头证机构申请。

  (2)股东依照获取的办事暗码或数字证书可登录网址的互联网投票体系举行投票。

  通过深圳证券来往所互联网投票体系投票的整个年华为:2014年4月27日15:00至4月28日15:00时候的自便年华。

  1、股权立案日2014年4月21日收市后,持有华兰生物的投资者拟对本次收集投票的总共提案投答允票,则申报代价填写“100元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

  2、如某投资者需对本次股东大会提案举行分项外决,拟对本次收集投票的议案一《2013年度董事会劳动告诉》投答允票,应申报如下:

  1、如某投资者需对本次股东大集会案举行分项外决,拟对本次收集投票的议案一《2013年度董事会劳动告诉》投反驳票,应申报如下:

  4、如某投资者需对本次股东大会提案举行分项外决,拟对本次收集投票的议案一《2013年度董事会劳动告诉》投弃权票,应申报如下:

  1、琢磨到所需外决的提案较众,若股东需对全数的提案外达好像观点,发起直接委托申报代价100元举行投票。股东大会有众个待外决的提案,股东可能依照其意图决心对提案的投票申报纪律。投票申报不得撤单。

  3、股东大会有众项外决事项时,股东仅对某项或某几项议案举行收集投票的,即视为出席本次股东大会,其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数计较,看待该股东未投票或投票不吻合《深圳证券来往所上市公司股东大会收集投票践诺细则》原则的,遵照弃权计较。

  兹全权委托 (先生/姑娘)代外自己(单元)出席华兰生物工程股份有限公司2014年4月28日召开的2013年度股东大会现场集会,并代外自己对集会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为订立本次集会必要订立的闭连文献。

  1、请委托人正在委派代外前,最初审查公司闭于召开2013年度股东大会的报告。

  2、上述审议事项,委托人对受托人的授权指示以正在“助助”、“反驳”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对统一项议案,不得有众项授权指示。假设委托人对相闭议案的外决未作整个指示或者对统一项议案有众项授权指示的,则受托人可自行酌情决心对上述议案或有众项授权指示的议案的投票外决。

  本公司及董事会团体成员保障告示实质确凿实、精确和完全,没有伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第七次集会于2014年3月14日以电话或电子邮件方法发出报告,2014年3月24日上午正在公司办公楼三楼集会室召开。集会应出席监事3人,现实出席监事3人。集会由郝常美姑娘主理。集会吻合《公法律》和《公司章程》的原则,经与会监事审议并一概通过以下议案:

  一、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年度监事会劳动告诉》;

  二、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年度财政决算告诉》;

  三、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年年度告诉及摘要》;

  经审核,监事会以为董事会编制和审核公司2013年年度告诉的措施吻合司法、行政原则和中邦证监会的原则,告诉实质确实、精确、完全地反应了上市公司的现实境况,不存正在任何伪善记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  四、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于2013年度利润分拨的预案》;

  五、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《2013年度内部操纵自我评议告诉》;

  公司已开发了较为健康的内部操纵系统,拟定了较为完竣、合理的内部操纵轨制,公司的内控轨制吻合邦度相闭原则和证券羁系部分的央求,各项内部操纵正在分娩谋划等公司运营的各个症结中获得了接续和肃穆的履行。公司内部操纵自我评议告诉确实、客观地反应了公司内部操纵系统创设和运转境况。

  六、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于用自有资金举行投资理财的议案》;

  七、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于为全资子公司供应担保的议案》;

  八、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于为参股子公司供应担保的议案》;

  九、集会以3票答允,0票反驳,0票弃权的外决结果通过了《闭于聘任公司2014年度审计机构的议案》。